Zielkonto - Geldfluss ist doch nachvollziehbar?

[petameter]

Eine anonyme Finanztransaktion dürfte nicht besonder einfach sein. Ich frage mich ernsthaft wie die das anstellen, dass all die Überweisungen zuverlässig auf deren Konto ankommen - schliesslich dürfte das schnell auffalllen.

Andererseits ist ein Konto doch nicht anonym zu bekommen, daher dürfte der Empfänger oder der Mittelsmann im Ausland schnell greifbar werden.

Wie sollen die diese beiden Probleme gelöst haben?

[Schalk81]

Sehr geehrte Herr Petameter,

Wir vervalten die Stiftung eines Millionär. Der ist leider tod. Er hat keine angehörigen niemenad vermisst das Geld. Um die großen Steuern in (generisches Land weit weg) einzusparen, möchten wir sie um Ihre Hilfe beten. Für eine Provision leiten wir das Geld über ihren Konto.

Hochachtungsvoll

Greed Trust
(keine Betrüger)

Ein paar Strohmänner und das ein oder andere Steuerparadies, das das Bankgeheimnis sehr ernst nimmt, und schon verliert sich die Spur...

[Dragnet]

petameter schrieb:
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> Eine anonyme Finanztransaktion dürfte nicht besonder einfach sein. Ich
> frage mich ernsthaft wie die das anstellen, dass all die Überweisungen
> zuverlässig auf deren Konto ankommen - schliesslich dürfte das schnell
> auffalllen.

Nicht jede Bank in der EU nimmt das so ernst wie hier in Deutschland. Das dürfte noch ein ziemlicher Spaß werden, wenn erstmal die SEPA Lastschriften kommen. Aber immerhin wird man auch die wohl selber problemlos zurückbuchen können, sofern es den Betroffenden denn rechtzeitig auffällt.



1 mal bearbeitet, zuletzt am 07.12.12 00:56 durch Dragnet.

[uruguay]

hallo

ja klar geht das

das Guthaben wird auf an ein Sammel-Konto Offshore geschickt. Dort geht es zusammen mit vielen tausend anderen Transaktionen in einen Pool (hier verschwindet die Herkunft des Geldes)
daraufhin wird der Betrag wieder auf das Konto einer legalen Rechtskörperschaft (zB. Stiftung oder AG) weitergeleitet. Die Stiftungen und AGs müssen natürlich von unabhängigen Personen geführt werden.

gruss Uruguay

[uruguay]

uruguay schrieb:
--------------------------------------------------------------------------------
> hallo
>
> ja klar geht das
>
> das Guthaben wird auf an ein Sammel-Konto Offshore geschickt. Dort geht es
> zusammen mit vielen tausend anderen Transaktionen in einen Pool (hier
> verschwindet die Herkunft des Geldes)
> daraufhin wird der Betrag wieder auf das Konto einer legalen
> Rechtskörperschaft (zB. Stiftung oder AG) weitergeleitet. Die Stiftungen
> und AGs müssen natürlich von unabhängigen Personen geführt werden.
>
> gruss Uruguay